Este lunes se reveló que Lozoya se encontró involucrado en explotación ilegal de litio, según comenta la Organización Mexicana contra la Corrupción y la impunidad (MCCI).
El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) estuvo coludido con empresas mineras y compañías fantasma de Hong Kong, Sudamérica y México.
Esta ONG publicó nuevos documentos que señalan y aprueban supuestas transferencias financieras dirigidas a dos empresas fachada.
Dichas empresas a las que fueron destinadas estas transferencias se sitúan en Hong Kong.
Al parecer este fondo sirve para financiar proyectos de minería en México; falsos proyectos mineros en Bolivia, Colombia y Argentina, y a un empresario de la compañía con el mayor yacimiento de litio en el mundo.
De acuerdo a los datos, Lozoya realizo estas transferencias a través de una cuenta bancaria mediante la institución UBS de Suiza.
Estos tramites fueron hechos mediante el nombre Tochos Holding, la cual fue una empresa offshore creada en Islas Vírgenes.
Lozoya involucrado en explotación de litio
Tochos Holding fue utilizada para el ocultamiento de sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México.
Las transferencias fueron realizadas a la sede central de HSBC, con ubicación en el número 1 de la Avenida Queen de Hong Kong.
Según la documentación presentada por el MCCI, en los estados de cuenta también aparecen 14 operaciones de compraventa de metales preciosos.
Dichas operaciones fueron realizadas entre marzo del 2011 y agosto del 2013.
Cabe aclarar que las transferencias bancarias del 2013 corresponden al período en que Lozoya ya era presidente de Pemex.
En dicho periodo, el entonces director de Pemex obtuvo 1 millón 67,ooo dólares a cambio de una inversión de 776,000 dólares.
Entre las pruebas que entrego el titular de las cuentas a la Fiscalía para evitar ser encarcelado, se encuentran documentos falsos sobre los proyectos mineros.
Presuntamente con estos documentos se encubrieron pagos ilegales que financiaron la campaña electoral del ex presidente Enrique Peña Nieto.
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