Fiscalía investiga a Santiago Nieto. Su investigación se solicitó desde el 20 de diciembre a las dependencias federales para conseguir información relativa a propiedades o datos referentes al ex titular de la UIF. La averiguación también incluye una carpeta en contra de su esposa; quien labora como consejera electoral del INE.
Alejandro Gertz Manero quien es el titular de la FGR tiene al menos cuatro carpetas de investigación contra Santiago Nieto Castillo. Las últimas indagatorias tienen implicada en el caso a su esposa, Carla Humphrey.
La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Esta bajo el número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CDMX/0002194/2021, en la cual se indaga al ex titular de la UIF y a la actual Consejera del Instituto Nacional Electoral.
Toda esta investigación dio inició cuando se realizó una denuncia, la cual se prefirió mantenerla anónima en contra de la pareja. Los Nieto Humhrey están acusados por presunto enriquecimiento ilícito.
La fiscalía solicitó el estatus de los domicilios de la pareja a dependencias del Gobierno federal el pasado 20 de diciembre. La revista Sin Embargo tuvo acceso a la información; la solicitud pide la información sobre el patrimonio del ex titular de la UIF y de la Consejera es para abrir una carpeta de investigación.
López Obrador da su opinion del caso de Santiago Nieto
Nieto Castillo era considerado uno de los hombres de confianza de Andrés Manuel López Obrador. Tras asumir en diciembre de 2018 la titularidad de la UIF y que recientemente renunció el pasado 8 de noviembre de 2021.
Exactamente dos días después de la polémica que generó su boda con la Consejera Humphrey en Guatemala. A la que asistieron empresarios y altos funcionarios, la cual fue tachada de “asunto escandaloso” por el presidente.
El periódico Reforma reveló que la FGR investigaba a Nieto por presunto enriquecimiento ilícito, debido a que acumuló cuatro propiedades y un coche de lujo cuando estaba en la UIF. Toda esta información salió a la luz un mes después de su renuncia; sin embargo, esa no es la única indagatoria en contra del exfuncionario.
Apoyo a candidata a gobernadora por Morena
Eso no es todo, de acuerdo con fuentes directamente involucradas en la investigación; la FGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Inició una carpeta en contra de Santiago Nieto, quien resulta que cuando aún era titular de la UIF respaldó y ofreció su apoyo públicamente a la entonces candidata de Morena a la gubernatura del estado de Querétaro, Celia Maya García.
El pasado 21 de abril, en pleno proceso electoral en curso, Nieto Castillo viajó a San Juan del Río Querétaro, de donde es originario. Ahí acompañó en un recorrido de campaña a la aspirante a la gubernatura, a la que en algún momento el propio Santiago Nieto mostró interés.
Hoy recorrí el municipio de San Juan del Río y recibí gran respaldo de las y los queretanos que estamos convencidos de que #PodemosVivirMejor. Trabajaremos para reactivar la economía y crear entornos más seguros para todas las familias. pic.twitter.com/tWYKGlE48v
— Celia Maya (@CeliaMayaGar) April 10, 2021
Caso de Emilio Lozoya
Otra de las denuncias, es la presentada en el año 2019 en la cual se filtró información sobre el caso de Emilio Lozoya. Esto cuando Santiago Nieto Castillo estaba al frente de la FEPADE; del caso Nieto-Lozoya se sabe lo siguiente:
Entre los años 2017 y 2018, Emilio Lozoya denunció ante la entonces Procuraduría General a Nieto Castillo; por haberlo espiado en el sexenio de Peña Nieto. Por presuntamente sustraer información privada del caso Odebrecht y compartirla en redes sociales cuando era Fiscal Electoral.
Como Fiscal Electoral, Nieto incomodó al poder denunciando al entonces Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SeGob, Arturo Escobar y Vega. Por su presunta participación en delitos de carácter electoral, por lo cual Escobar que era muy cercano a Manuel Velasco, renunciaría de su cargo.
Por otra parte, en el 2017 denunció la movilización de 70 autobuses para acarrear votantes en el Estado de México durante las votaciones. Luego investigó a la Diputada de Morena por Veracruz, Eva Cadena por presunto lavado de dinero.
Posteriormente, indagó el caso Odebrecht y eso fue lo que le costó la cabeza. El entonces Procurador Alberto Elías Beltrán quien en ese entonces era el encargado del despacho lo despidió.
Despido de la Fiscalía de Delitos Electorales
Luego de ser destituido de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Del cual había sido nombrado el 19 de febrero de 2015. Nieto Castillo enfrentó una oleada de acusaciones por presuntamente filtrar información del caso Odebrecht, al menos ocho desde el 2017 a junio de 2018.
En enero del año 2020, el periódico Milenio dio cuenta que Nieto Castillo había sido denunciado ante la FGR, por presuntamente violar el principio de presunción de inocencia.
Milenio reportó en ese entonces que el despacho Silvestre Advocats de Andorra presentó una denuncia por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia.
Durante su participación en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020. El fiscal señaló que: “la Fiscalía como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Agradeció que lo señalaran, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”.
Gertz Moreno quiere atrapar a Nieto
De hecho, el mismo día que Reforma dio a conocer la investigación que se realizaba en contra Santiago Nieto por presunto enriquecimiento ilícito. El diario El Universal publicó que la UIF indagaba al Fiscal por la compra de decenas de vehículos de lujo y que también investigaba transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio Gertz Manero.
Las publicaciones fueron hechas como parte de una “guerra fría”; la causa ha sido la serie de roces que han mantenido desde hace tiempo Gertz Manero y Santiago Nieto.
Nieto enfrenta carpeta por enriquecimiento ilícito
La más reciente carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito está en plena integración. De acuerdo con los oficios girados por la FGR a las dependencias de Gobierno, tienen que ver con la adquisición de inmuebles, información revelada a inicios de diciembre por Reforma.
De acuerdo con la nota realizada por el reportero Roberto Zamarripa, en diciembre de 2020. Santiago Nieto adquirió una casa en la Alcaldía Álvaro Obregón que declaró por 24 millones de pesos, pero que presuntamente la adquirió por 28 millones 500 mil pesos, 19% más del costo que declaró.
Asimismo, el entonces funcionario habría comprado otra propiedad en Querétaro por un millón 600 mil pesos con un supuesto crédito otorgado por el FOVISSSTE, así como un departamento de Santa Fe, con valor de ocho millones 200 mil pesos, y un automóvil Audi último modelo con un valor de medio millón de pesos.
¿Qué dice Santiago Nieto de sus investigaciones?
Al respecto, ha respondido que él no tiene “nada que esconder”. Luego de que se filtró la información de la indagatoria de que la fiscalía investiga a Santiago Nieto; el exzar anticorrupción reconoció que aumentaron sus deudas, pero no su patrimonio.
No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 6, 2021
En su cuenta de Twitter publicó una carta en la que él aseguró que dichos inmuebles están declarados en el Servicio de Administración Tributaria. Afirmó que fueron registrados debidamente en la declaración patrimonial que realizó ante la Secretaría de la Función Pública.
Nieto afirmó que las propiedades que adquirió fueron mediante créditos hipotecarios a plazos de 15 y 20 años; y que la hipoteca de la casa se dividió en partes iguales entre él y su esposa.
El Presidente Andrés Manuel ha defendido la integridad del ex titular de la UIF frente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y ha dicho que cree la explicación que ofreció; sin embargo, también se ha mostrado a favor de que se investigue.
