Avalan reforma Anti Lavado en el Senado; los legisladores aprobaron reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La modificación tiene como objetivo consolidar un marco más robusto de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, respondiendo a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional realizada desde 2018.
La reforma crea nuevos mecanismos de vigilancia y sanción, además incorpora a legisladores, órganos autónomos, juzgadores, fiscales, policías, secretarios de estado, sindicatos, la iglesia, y servidores públicos, como personas políticamente expuestas.
La propuesta también propone que todas las personas o empresas que hacen actividades vulnerables, como casinos, inmobiliarias, préstamos, donativos, usen sistemas automáticos para vigilar el comportamiento de sus clientes.
El senador Javier Corral presentó el dictamen y desató que se fortalece el marco legal para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Negó que la reforma habilite a la Guardia Nacional para intervenir en operaciones financieras sin control judicial o del Ministerio Público, convirtiéndolos en órganos de vigilancia directa sobre los ciudadanos.
Avalan reforma Anti Lavado en el Senado
«Garantizar la estabilidad en nuestro sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
«Además constituye una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos que México enfrenta en materia de inseguridad e impunidad, y financiamiento a las redes criminales».
Mientras que la oposición advirtió que son excesivas las medidas, y podrían afectar a empresas, comerciantes informales, e incluso a las iglesias, quienes reciben dinero en efectivo.
«Inicia una persecución a mi punto de vista contra la informalidad, y no contra el lavado de dinero, pero ahora resulta que nadie ve los grandes movimientos de lavado de dinero.
«Que ya nos dijo el departamento del tesoro, que tres bancos mexicanos van a tener suspensiones de actividades en estados unidos por lavado de dinero, tres bancos particularmente vinculados con Alfonso Romo».
Los legisladores avalaron el dictamen sin cambios.
