Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este jueves que no existen pruebas contra las instituciones financieras mexicanas señaladas.
Las investigaciones realizadas por autoridades nacionales concluyeron únicamente en faltas administrativas.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria puntualizó que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisaron a fondo las operaciones de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sin encontrar indicios de delitos financieros.
“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la hora de hacer la revisión, encuentra faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas”, señaló.
Sheinbaum explicó que la información enviada desde Estados Unidos hace referencia a transferencias financieras entre empresas chinas y entidades mexicanas, todas legalmente constituidas, lo que no representa una violación a la ley ni constituye una prueba.
No hay pruebas de lavado: Sheinbaum
“Las empresas chinas, que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer, son empresas legalmente constituidas (…) mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero”, afirmó.
Con un comercio bilateral con China que alcanzó los 139 mil millones de dólares en 2024, México sostiene múltiples operaciones legítimas a través del sistema bancario. “Hay un comercio entre China y México muy activo (…) que no tiene nada que ver con lavado de dinero”, agregó la presidenta.
La jefa del Ejecutivo también retomó el caso del general Salvador Cienfuegos como ejemplo de acusaciones sin sustento que han tenido lugar en el pasado. “Incluso, por ejemplo el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba. Tan es así, que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos”, dijo.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno está dispuesto a actuar si se presentan pruebas sólidas, pero advirtió que no tomará decisiones sobre dichos sin fundamento.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito.
Entonces, hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, concluyó.
Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se informó que se ha solicitado mayor información al gobierno estadounidense. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han recibido datos que respalden las acusaciones.
La CNBV aplicó sanciones administrativas y emitió recomendaciones a las instituciones involucradas, conforme a la ley.
