SCJN absuelve a Actinver de pagar mil 100 mdp al empresario Rafael Zaga Tawil, quien acusó al banco de incumplir sus obligaciones como fiduciaria.
Ello, por impedirle acceder a recursos del fideicomiso después de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó restringir sus operaciones.
El Máximo Tribunal del país concluyó que la institución no incumplió sus obligaciones, pues actuó con la diligencia que exige la ley al administrar un fideicomiso.
Los ministros coincidieron con el proyecto analizado, al establecer que la fiduciaria actuó legítimamente al acudir ante un juez y pedir medidas cautelares.
El ministro Irving Espinosa explicó que el fideicomiso se constituyó en 2017 con una aportación de mil 100 millones de pesos.
Posteriormente hubo movimientos de recursos entre dos fideicomisos distintos, lo que dio origen a la controversia sobre el origen y la titularidad de los montos.
SCJN absuelve a Actinver de pagar mil 100 mdp
“Esta persona física se reservó el papel de administrador de modo que era ella quien instruía las inversiones designaba.
«La institución fiduciaria era la obligada a protegerlos pero actuaba según las instrucciones de la propia persona física”, explicó el ministro.
Con ello, se dejó sin efectos la sentencia de diciembre de 2022, que estableció que Actinver incumplió sus obligaciones, derivadas de un contrato de fideicomiso.
Ordenó emitir una nueva solución que absuelva a la institución de toda responsabilidad.
Rafael Zaga cuenta con una orden de aprehensión en México por presunto fraude relacionado con el INFONAVIT.
