La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación abiertas contra el empresario Gerardo Sánchez Zumaya por presuntos delitos federales, entre ellos lavado de dinero, al concluir que no existían elementos suficientes para llevar los casos ante un juez.
Uno de los expedientes corresponde a la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-SLP/0000715/2024, iniciada a partir de una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024. En ella se señalaba al empresario, vinculado con Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V., por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia sostenía que el empresario presumía inversiones millonarias en el sureste y el centro del país, en particular en Tabasco y San Luis Potosí, y que su patrimonio podría derivar de una red de empresas relacionadas con el sector petrolero y con contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la indagatoria, la FGR solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Federal Ministerial, el IMSS y Pemex. La empresa estatal confirmó contratos con Petrogesa para suministro de equipo y servicios en instalaciones petroleras.
Sin embargo, los análisis financieros y ministeriales no identificaron indicios de recursos de origen ilícito. La UIF informó que tampoco contaba con elementos para denunciar el delito de lavado de dinero.
Con base en esas diligencias, el Ministerio Público federal concluyó que no se acreditó el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal y solicitó el cierre del caso.
En otro expediente, la FGR emitió el 10 de diciembre de 2024 un oficio relacionado con la carpeta FED/TAB/VHS/0001450/2024, tramitada en Villahermosa, Tabasco, donde también se pidió autorizar el no ejercicio de la acción penal.
Ambos expedientes fueron tramitados por unidades diferentes de la FGR. En los dos casos, las autoridades federales determinaron que las indagatorias no reunían elementos suficientes para continuar con el proceso penal.
En el ámbito político local, algunas versiones difundidas en medios han señalado que estas acusaciones formaron parte de presuntas campañas de desprestigio contra el empresario en San Luis Potosí, donde se ha mencionado al gobernador Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona.
