Tras siete años de procesos judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vía libre para detener a Óscar Fernando Villarreal Martínez, empresario mexicano requerido por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, luego de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechó los últimos amparos promovidos por su defensa.
Entre los delitos por los que se le persigue está el fraude agravado en México, donde enfrenta denuncias penales presentadas en 2019 por la sofom Crédito Real, a quien defraudó en su negocio hotelero e inmobiliario en Tulum, Quintana Roo. Dicho caso está relacionado con equipo en arrendamiento con un valor aproximado de 3 millones de dólares que nunca pagó, según consta en la Carpeta de Investigación CI-FPJC/74/UI-7 S/D/17347/10-2019.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX ha mantenido vigente este expediente, aunque el imputado logró inicialmente evadir la judicialización. Presentó imputaciones por falsificación de firmas y promovió amparos para dilatar el proceso. Actualmente, se han reactivado diligencias periciales en grafoscopía y documentoscopía, así como comparecencias notariales.
De acuerdo con documentos de la Corte Federal del Distrito Norte de Ohio, Villarreal enfrenta 21 cargos por delitos como fraude electrónico, lavado de dinero y defraudación fiscal, relacionados con un esquema que habría generado pérdidas por más de 9 millones 140 mil dólares a 46 ciudadanos estadounidenses entre 2008 y 2013.
Las autoridades calificaron sus operaciones como un esquema Ponzi, mediante el cual simulaba retornos con recursos de nuevos inversionistas. En algunos casos, utilizó recursos de empresas mexicanas para pagar demandas en Estados Unidos.
En 2013, pese a estar inhabilitado para contratar con el Estado, Villarreal obtuvo un contrato por 165 millones de dólares con Pemex, a través de la firma Industrias Costa Mesa México (ICM México). Para cumplirlo, gestionó un préstamo de 100 millones de dólares con las empresas Impulso Energía y MexOil, ligadas a Eduardo Tricio Haro (Grupo Lala, Aeroméxico) y Daniel Servitje Montull (Grupo Bimbo), respectivamente.
Según testimonios cercanos al caso, el empresario de 41 años nacido en Monclova, Coahuila, desvió parte de esos fondos para saldar compromisos legales previos, sin cumplir con los términos del contrato petrolero. En 2014, fue detenido en Tabasco, y para obtener su libertad firmó acuerdos para transferir acciones y equipos a las compañías acreedoras. No obstante, más tarde alegó que esos contratos
Aunque la FGR logró localizarlo en Campeche en 2024, un intento de captura fue infructuoso. Fuentes judiciales indican que Villarreal podría estar ahora residenciado en San Miguel de Allende, donde operaría en el sector inmobiliario, incluidos desarrollos en el centro histórico y en viñedos de la región.
Tras declararse “cosa juzgada” la improcedencia de sus amparos desde noviembre de 2023, cuando el mismo tribunal validó la orden de detención provisional con fines de extradición, la captura del presunto defraudador podría estar cerca.
