Estado de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a una organización criminal que creó 99 empresas factureras, de acuerdo a un comunicado emitido por la dependencia.
La UIF explicó que estas 99 empresas realizaron retiros por casi 8 mil 500 millones de pesos bajo el esquema de pago de tarjetas de nómina.
El dinero con el que la organización criminal operaba provenía de operaciones ligadas a los Papeles de Panamá o Panama Papers; estos recursos ingresan vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales ascendían a 6 mil 730 millones de pesos.
‘Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos’, detalló el comunicado.
