Investigan autoridades mexicanas a Grupo Kosmos. Autoridades mexicanas investigan a la empresa propiedad de la familia Landsmanas, Grupo Kosmos.
Los presuntos delitos que se le señalan son los de tráfico de influencias, corrupción y manipulación de información privilegiada.
Además de venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en mal estado.
De acuerdo con información de la Revista Contralínea, esta empresa es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Así como por la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria y el Centro Nacional de Inteligencia.
Las empresas de este grupo se encuentran bajo investigación financiera y judicial desde 2019.
Lo anterior, por la supuesta entrega de sobornos a funcionarios y presuntas amenazas a quienes traten de quitarles el negocio de abasto y venta de alimentos.
Estas firmas obtuvieron entre 2018 y 2021 contratos por 18 mil 440 millones de pesos, tanto del gobierno federal como de administraciones estatales y municipales.
El consorcio de la familia Landsmanas, de origen lituano e integrante de la comunidad judía en el país, representa un monopolio de alimentos a través de 45 empresas.
Y en por lo menos 20 de ellas, comparte los mismos socios, accionistas y/o representantes legales, señaló la publicación.
Las empresas que estarían bajo la mira de las autoridades son cuatro: Productos Serel, La Cosmopolitana, Kol Tov y Abasto de Fármacos.
Investigan autoridades mexicanas a Grupo Kosmos
Éstas, a decir de Contralínea, comparten una lista de socios, accionistas y representantes legales que también son investigados.
Se trata de los hermanos Ilja y Jorge Landsmanas Dymensztejn, Jack Landsmanas Stern, Jacobo Gary Braun, Jesús Verduzco Medrano, Julio Blanco Pérez, Luis Alberto Rodríguez Hernández, Jacobo Lázaro Zaorín Dabbah, Alfredo Servín Pérez, Ruth Delgado Rodríguez, José Ramón Aquique Organes, René Elizalde Graciano, Norma Silvia Figueroa Herrera.
La revista afirma que las indagatorias descubrieron que Grupo Kosmos utiliza a la facturera Makura Interconsultoras, SA de CV, para realizar operaciones simuladas (EFOS).
Con ello se está infringiendo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
El artículo es relativo a que un contribuyente, en este caso persona moral, “emite comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir y comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Otras tres empresas que también estarían bajo investigación por su relación con Grupo Kosmos en ingreso-gasto de facturas electrónicas son ISA Corporativo, involucrada en publicidad en medios de transporte.
Asimismo se vincula a Vector Casa de Bolsa; y Fideicomiso Fibra Uno, de inversión en bienes y raíces.
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó en 2019 a diversos funcionarios que buscaran renegociar la modificación de los contratos que había con Kosmos.
Pero, a decir la revista, en respuesta empezaron las amenazas, algunas hasta de muerte, en contra de administradores de la Policía Federal.
También se ha amedrentado a mandos de Prevención y Readaptación Social, y hasta en guarderías.
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