La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga un fraude por al menos 19 millones 200 mil de pesos en el que se detectó una operación para vender dos lotes de un viñedo en Valle de Guadalupe, Baja California, donde se encuentra un hotel.
Aprovechando el empuje económico en la zona y las posibilidades de negocio, los implicados simularon ser propietarios de terrenos que en realidad nunca estuvieron bajo su dominio.
La Fiscalía Especializada en Robo con Violencia Patrimonial y Cuantía Mayor indaga a Nacim “N”, Diego “N” y Enrique “N”, quienes con engaños defraudaron a la víctima de estos hechos, cuya identidad permanece como reservada por motivos de seguridad.
Indagan en la FGJEM un fraude por más de 19 millones de pesos
En la carpeta TLA/FNC/HUI/039/257577/20/10 se establece que desde 2017 la defraudada hizo los pagos correspondientes, pero fue hasta enero del 2020, en un viaje a Valle de Guadalupe cuando descubrió que nadie conocía a los vendedores del supuesto predio, además de que los terrenos no están divididos en lotes.
La víctima contrató los servicios de asesores jurídicos y así se dio cuenta de que le habían hecho un fraude, pues el contrato de compraventa que había celebrado carecía de objeto.
Ello se estableció, de igual manera, en la sentencia dictada por el juez 15 de lo Civil en materia civil de proceso oral y tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, en el expediente 488/2023, que estableció la nulidad del contrato y ordenó, a los implicados en el fraude, la devolución de los recursos obtenidos.
Los pagos, por el supuesto predio que en realidad no existía, se realizaron a una cuenta bancaría cuyo beneficiario es FAD & Arquitectos. En la carpeta se encuentran registrados cada uno de los depósitos y sus cheques respectivos.
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