Gloria Trevi ha sido denunciada, junto con su esposo Armando Gómez Martínez, por evasión fiscal y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaria de Hacienda ya se encuentra en labores de investigación.
En un conciso comunicado, la UIF confirmó que existe una investigación contra la cantante y su pareja.
Según la denuncia emitida, se indica que el marido es la cabeza de una red de lavado de dinero ligada a múltiples empresas y seis personas físicas.
Entre ellas se encuentra Trevi, de 53 años de edad.
De de acuerdo con medios nacionales e internacionales, la evasión asciende a más de 400 millones de pedos.
La denuncia indica que entre las transferencias no se pagaron impuestos que suman una cantidad de 7 millones de pesos.
Dicha cifra sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la pareja.
Gloria Trevi denunciada por evasión fiscal
Armando Gómez Martínez fue detenido en noviembre del año 1999 por parte de las autoridades de Estados Unidos al detectarse que intentaba trasladar 410 mil dólares en efectivo sin declarar.
Después de los hechos obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo y regreso sin consentimiento de las autoridades a México.
En ese momento se ordenó su captura, y en febrero del 2005, después de declararse culpable, fue sentenciado a 4 meses de cárcel.
Por su parte, Gloria Trevi estuvo encarcelada durante 4 años (del 2000 al 2004).
Fue culpada de delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.
La cantante quedó en libertad después de que el juez dictaminara que no tuvo ningún lazo con el llamado «Clan Trevi-Andrade».
Fue en 1999 cuando la Procuraduría de Chihuahua pidió el arresto de Sergio Andrade, Mary Boquitas y Gloria Trevi.
Los tres se encontraban viviendo en Brasil. La Interpol se hizo presente y, Andrade y Trevi fueron arrestados.
La interprete fue encarcelada en el Centro de Readaptación Social No. 1 de Chihuahua.
