Cárteles mexicanos usan criptomoneda para «blanquear». Aproximadamente se lavan 25,000 millones de dólares anuales, según un informe difundido hoy por un órgano de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) difundió este jueves, en Viena, su informe anual.
En dicho informe se analizan los flujos de dinero inlícito por actividades criminales.
Se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25,000 millones de dólares al año», indica el reporte.
Cárteles mexicanos usan criptomoneda para «blanquear»
En donde se señala que estos grupos criminales emplean cada vez más criptomonedas y otras herramientas digitales para evitar su rastreo.
El uso de bitcóin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos», indica la JIFE.
Esta nueva forma de lavado de dinero, se comenta, es utilizada para no superar el umbral de las operaciones de los bancos.
Y con ello no levantar sospechas de las autoridades.
En las sucursales bancarias, el límite permitido para pasar desapercibido son 7,500 dólares.
Y por esto los delincuentes suelen dividir los fondos ilegales en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias.
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