La cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza, revelada en 2019 por el diario español El País, nunca derivó en una investigación penal en México, pese a que las operaciones se realizaron en un sistema financiero que en ese momento era considerado un paraíso fiscal. De acuerdo con información publicada por Reporte Índigo, el caso tampoco generó consecuencias jurídicas para el exgobernador del Estado de México.
La publicación periodística señaló que Del Mazo Maza habría omitido dicha cuenta en sus declaraciones patrimoniales, instrumentos obligatorios para funcionarios públicos en los que deben transparentar bienes y propiedades para supervisar la evolución de su patrimonio.
En una primera reacción pública, el entonces mandatario mexiquense negó categóricamente tener una cuenta bancaria en Andorra. Sin embargo, tiempo después reconoció haber tenido una cuenta en esa nación europea durante el periodo en que se desempeñó como presidente municipal de Huixquilucan, etapa en la que buscó participar en actividades empresariales privadas.
De acuerdo con el reporte difundido por El País, en la cuenta bancaria localizada se identificaron depósitos por 1.5 millones de euros, cifra que equivalía entonces a cerca de 32 millones de pesos. Tras darse a conocer la información, Del Mazo Maza respondió: “Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.
Posteriormente, el 19 de julio de 2019, el exgobernador difundió una respuesta más amplia dirigida al diario español, donde explicó el origen de la cuenta bancaria y el contexto en el que fue abierta. “Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.
En el mismo posicionamiento añadió: “Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”.
A pesar de la polémica generada por las operaciones financieras y el monto de recursos detectados, la Unidad de Inteligencia Financiera descartó abrir una investigación contra Del Mazo Maza. El 9 de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, afirmó públicamente: “No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013″.
Reporte Índigo recordó además que recientemente publicó información relacionada con observaciones pendientes de solventar por parte de la administración estatal encabezada por Del Mazo Maza en el Estado de México. Según el reporte, aunque dicho gobierno concluyó en 2023, aún mantiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por más de mil millones de pesos.
El caso de Alfredo del Mazo contrasta con otros expedientes impulsados posteriormente por la UIF relacionados con operaciones financieras en paraísos fiscales. El 15 de noviembre de 2022, la dependencia informó sobre una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, tras detectar posibles vínculos con operaciones financieras realizadas en jurisdicciones consideradas de opacidad fiscal.
En ese momento, la UIF explicó: “Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”.
