Ciudad de México.- Vinculado a un caso de empresas fantasmas en Veracruz, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se ha librado una orden de aprehensión.
Relacionado a 63 contrato provenientes de empresas fantasmas con cuatro dependencias del gobierno de Javier Duarte, por 645 millones de pesos entre el año 2012 al 2014.
Hasta el día 15 de septiembre, 32 querellas se han presentado por la "comisión del delito de rendir con falsedad al registro los datos, informes y avisos a los que se encuentran obligados los contribuyentes".
El SAT informó que se han efectuado dos audiencia iniciales, derivadas de las querellas presentadas. Hasta el momento no se han revelado los nombres de las empresas ni personas involucradas en el caso Veracruz.
Si bien no se han mencionado nombres, que pudieran entorpecer la investigación. Si presento el nombre de las empresas involucradas.
De acuerdo al periódico El Financiero esta es la lista de las empresas:
1. Abastecedora Romcru
2. AD911
3. Anzara
4. Bienart.
5. Carrirey
6. Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene
7. Comercializadora Alifresh
8. Comersil
9. CYMANED
10. Desarrolladores Mercalim
11. Grupo Balcano
12. Grupo Diarch
13. Importadora Denylk
14. Marvecarr
15. Merca Carrey
16. Morgarver
17. Pefraco
18. Publicidad Akkira
19. Ravsan Servicios Múltiples
20. Rinoxa
21. CANROCE
22. BLOQUES2DM
23. Diseños Tevet
24. Saervizios Oktagonales
25. Trajan Construcciones
CCJ
