El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no hay relación entre el caso de la empresa Montego Trading S.A., cuyo representante, Gerardo Bermúdez Arreola enfrenta la ley en Paraguay por presuntamente operar apuestas deportivas sin una autorización vigente y el grupo delictivo de “La Barredora”.
En la conferencia del 23 de julio del Gabinete de Seguridad, García Harfuch negó que exista una orden de extradición contra Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en la administración de Adán Augusto López.
“No está relacionado con los delitos por los que buscamos a los otros objetivos de la Barredora”, sostuvo el secretario de Seguridad sobre el caso de Bermúdez Arreola.
De acuerdo con Proceso, la acusación también incluye a otros cuatro ejecutivos de Montego Trading, y se da en el contexto de una disputa legal relacionada con el otorgamiento del monopolio de las apuestas deportivas en este país.
La firma obtuvo en 2017 autorizaciones para operar mediante las resoluciones 10/2017 y 14/2017 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Sin embargo, en el mismo año, la concesión exclusiva fue adjudicada a la firma Daruma Sam S.A., operadora de la marca Apostala, a través de la licitación pública 04/2017 y la resolución Conajzar 60/2017, oficializada mediante el Decreto 8535/2018.
De acuerdo con la legislación de dicho país solo puede otorgarse una concesión nacional para apuestas deportivas a una empresa establecida en ese país y mediante licitación pública. A pesar de que la Contraloría General de la República recomendó anular el proceso de adjudicación a Daruma Sam S.A., esta continúa como único operador autorizado, con una nueva concesión que se extenderá de 2023 a 2028.
A la fecha, Montego Trading sostiene una batalla legal para validar su autorización original, aunque sus representantes han sido acusados de violar la Ley 4716/12 por supuestamente operar apuestas sin permiso a través del sitio crowncityplay.com.py y seis establecimientos físicos. La acusación alega que estas actividades habrían causado un perjuicio económico al erario público.
Es por ello que Gerardo Bermúdez Arreola permanece en Paraguay con medidas sustitutivas, a la espera de una resolución procesal definitiva.
Montego Trading S.A. fue constituida conforme a la legislación de Paraguay y entre sus socios figuran Erick Fernando Martín Vásquez Loza (nacionalidad boliviana) y Nasry Gerardo Arguedas Safie (originario de El Salvador), así como Gerardo Bermúdez Arreola.
Documentación mercantil que menciona el medio, señala que la firma mexicana Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., tiene como accionistas a Jozsef Alexander Arguedas Troyo y Humberto Bermúdez Requena, el cual no mantiene un vínculo corporativo con su hermano Hernán Bermúdez.
Las autoridades mexicanas informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), procedió al bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes al exfuncionario, así como de las empresas relacionadas y sus familiares.
