Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias por outsourcing ilegal.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Santiago Nieto, titular de la UIF, destacó que en el combate para atacar este mecanismo se cuenta con la colaboración del IMSS, la Secretaría del Trabajo, el SAT y el Infonavit.
Nieto detalló que se detectó un grupo asociado de mil 854 empresas, de las que se tiene información de mil 86 y de ellas 92 son consideradas como simuladores por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o empresas "fachada".
A partir de ahí se seleccionaron siete objetivos con la calificación más alta en un modelo global que se estableció y con actividades inusuales.
Tras detallar casos de algunas de estas empresas, con facturación apócrifa a fin de disminuir su obligación fiscal ante Hacienda, el funcionario dijo que se han presentado siete nuevas denuncias ante la FGR.
