Ciudad de México.- El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descongelar 28 cuentas bancarias de la Cooperativa Cruz Azul después de concederle a esta última una suspensión provisional.
Los magistrados del Tribunal consideraron que la UIF no acreditó que el congelamiento haya sido a petición de una autoridad internacional para implementar dicha medida; debido a lo anterior, concedieron la protección de la suspensión.
De esta forma, la Cooperativa y su directiva podrán acceder a los recursos que se encuentran en las 28 cuentas distribuidas en BBVA, Banorte, Santander, Banco del Bajío, Scotiabank y HSBC.
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No obstante, el Tribunal indicó que el fallo no procederá si el congelamiento de dichas cuentas deriva de un embargo, un crédito fiscal, un aseguramiento ministerial o una orden de la UIF basada en una solicitud internacional para dar cumplimiento a lo dispuesto por una jurisdicción emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
