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Justicia

SHCP va por empresas fantasmas; presenta denuncia contra expresidente municipal

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Cre?dito Pu?blico (SHCP) presento? dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por casos relacionados con empresas fantasma, en los que se obtuvieron recursos de forma ilegal por 143 millones de pesos en conjunto.

La dependencia federal presentó la primera denuncia por un caso de corrupcio?n ligado con un expresidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasma tuvo un flujo de capitales por un aproximado de 32 millones de pesos.

En un comunicado, agregó que la segunda denuncia se hizo en contra de un grupo de personas que utilizaba la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.

En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitira?n identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales.

La SHCP reiteró que la UIF esta? comprometida con la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ili?cita, para combatir las estructuras financieras que dan soporte a la corrupcio?n y han afectado al erario.



Etiquetas SHCP Empresas fantasmas Denuncia PGR

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