Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el pasado 5 de junio una denuncia contra el empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher y el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en la CDMX (PVEM), Jesús Sesma Suárez, por el delito de lavado de dinero ante la Fiscalía General de la Republica (FGR).
De acuerdo a una publicación de La Jornada, también está involucrado Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario, al realizar transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero al extranjero y el uso tarjetas de crédito American Express por decenas de millones de pesos, cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos declarados por Henaine Mezher y Sesma Suárez a la autoridad tributaria.
Es decir, Henaine Buenrostro, realizó entre diciembre de 2013 y febrero de este año 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos y dos de los beneficiarios de esas operaciones fueron Ricardo Henaine Mezher y Jesús Sesma.
De los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.
Asimismo, la denuncia detalla que entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma, quien fue diputado local, realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos y como beneficiaria de esas operaciones se identifica a su esposa Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón.
Respecto a Henaine Mezher el documento detalla que entre agosto de 2018 a febrero de 2020 operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.
La denuncia de la UIF señala que los montos involucrados en las tarjetas de crédito, no corresponden con los ingresos declarados de los tres personajes.
Asimismo, se realizaron movimientos en efectivo en cantidades que tampoco corresponden con sus ingresos, pues Henaine Mezher hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y de la CDMX.
La denuncia también señala que Roberto Henaine y Jesús Sesma hicieron “múltiples transferencias internacionales”, sin manifestar previamente ante las autoridades que realizan actividades de comercio exterior, por lo que se presume que tengan un origen ilícito.
Y es que, del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017, Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares.
A Estados Unidos a través de 12 operaciones, mandó 885 mil 606 dólares; en otra operación a Suiza, 200 mil dólares; en otra a Tailandia de 25 mil dólares y otra por 7 mil 152 dólares a Hungría.
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