UIF investiga probable fraude al Infonavit por más de 5 mmdp



Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos.



“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recesión de un contrato por cinco mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra, a partir de lo cual se empezaron a hacer transferencias a empresas de Estados Unidos”, comentó.



En Palacio Nacional, Santiago Nieto dijo que se registraron transferencias a Suiza, Estados Unidos e Inglaterra, a través de una compañía.



Detalló que en 2014, la empresa declaró cero pesos y en 2015 sólo ocho pesos; sin embargo, había recibido depósitos por cinco millones de pesos en transferencias.