Entre 2012 y 2015, Pemex Exploración y Producción (PEP) pagó facturas a Citibanamex por más de mil millones de pesos que no fueron devueltos a Oceanografía, según reveló una investigación publicada por la revista Proceso.
Las facturas relacionadas con los servicios de Oceanografía generaron más de 533 millones de pesos en IVA de las emitidas en pesos y más de 616 millones en dólares, según un peritaje presentado en los juzgados mexicanos. Estas cantidades fueron depositadas en una cuenta concentradora de Banamex, sin que exista registro de que el IVA haya sido reembolsado a la naviera.
Proceso señala que los hechos fueron establecidos en un dictamen pericial contable y fiscal, fechado en octubre de 2021, que Oceanografía presentó ante el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.
Un total de 6 mil 357 facturas fueron revisadas por el perito, quien desglosó los montos y concluyó que entre 2012 y 2015 se facturaron 296 millones 154 mil 938 dólares, al generar 47 millones 384 mil 797 dólares en concepto de IVA.
“(Hubo) depósitos a la cuenta concentradora de Banamex, no tomados en cuenta ni reportados como un ingreso, pero sí recibidos de PEP y de Oceanografía en la cuenta concentradora señalada específicamente para ello, correspondiente a los meses de octubre de 2012 y hasta abril de 2014, de los cuales Banamex no está reportando como ingreso por parte de PEP la cantidad de 88 mil 692 millones”, señala el peritaje.
Demanda millonaria contra Citibanamex por retención de IVA y fraude en caso Oceanografía
Las facturas emitidas en ese periodo sumaron tres mil 336 millones 967 mil 386 pesos, al generar un monto de 533 millones 914 mil 781 pesos en concepto de IVA.
“Citibanamex no reportó a las autoridades judiciales los pagos completos que recibió relacionados con Oceanografía”, concluyó el perito. Mencionó que “encontró pagos totales por 102 mil 103 millones de pesos, pero Citibanamex sólo reportó la recepción de una mínima parte”.
Como consecuencia de la retención de estos montos, Oceanografía presentó una demanda contra Citibanamex por diversos delitos y daños, al reclamar un total de ocho mil 341 millones de dólares, equivalentes a 168 mil 306 millones de pesos al tipo de cambio vigente.
En tribunales estadounidenses, más de 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía presentaron demandas contra Citigroup por un fraude de mil millones de dólares, sumándose al proceso iniciado en octubre de este año.
El banco fue acusado por inversionistas afectados de tergiversar información y engañarlos para invertir en Oceanografía, una empresa que posteriormente fue declarada en concurso mercantil.
Imprimir artículo
